Польша причастна к отмыванию 4 миллиардов долларов для Ирана через криптовалюту

Зарегистрированная в Варшаве компания Shelbit Technologies попала в официальный санкционный список США из-за отмывания денег и уклонения от санкций с использованием цифровых валют. Об этом сообщает Wirtualna Polska. Фирма помогла иранским властям перевести миллиарды долларов.

Shelbit Technologies получила официальную польскую регистрацию в реестре деятельности с виртуальными валютами. Это дало компании право легально работать в странах ЕС и открывать счета в квазибанках.

По мнению правоохранительных органов, компания может быть использована для обхода санкций на сумму до 4 миллиардов долларов. Эти средства связывают компанию с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и незаконными азартными играми в Интернете.

В санкционном списке США компания Shelbit Technologies значится как ключевой элемент глобальной сети, занимающейся финансированием иранских структур. Польские власти пока не комментируют состояние компании и возможные проверки.

США уже ввели санкции против европейских компаний, подозреваемых в обходе иранских ограничений. В 2024 году аналогичным мерам подверглись несколько компаний из Германии и Великобритании, работавших с криптовалютами.

Польское законодательство позволяет компаниям, имеющим криптовалютную лицензию, осуществлять операции на всей территории ЕС, что создает риски использования таких компаний в схемах отмывания денег. Европейская комиссия ужесточает контроль над криптоплатформами после серии подобных инцидентов. Тем временем власти Китая подтвердили запрет на операции с криптовалютами и майнинг.

Соединенные Штаты представили новую стратегию в отношении Ирана.